公告日期：2025-07-10

证券代码：839993 证券简称：武汉科锐 主办券商：长江承销保荐
武汉科锐电气股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开按照《武汉科锐电气股份有限公司章程》的程序及 法律规定召集、召开，会议的召开合法合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 25 日 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839993 武汉科锐 2025 年 7 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于提名付小东为公司第四届董

1 √

事会成员的议案

关于提名周仕武为公司第四届董

2

事会成员的议案

3 关于提名朱明为公司第四届董事

会成员的议案

关于提名付静为公司第四届董事

4

会成员的议案

关于提名胡潜兵为公司第四届董

5

事会成员的议案

关于提名吴芳芳为公司第四届监

6

事会成员的议案

关于提名苏建梅为公司第四届监

7

事会成员的议案

关于公司续聘 2025 年度审计机

8

构的议案

（一）审议《关于提名付小东为公司第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 7 月任期届满，根据股东的推荐，董事
会提名付小东为第四届董事会的董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司第三届董事会任期至第四届董事会经公司股东会选举产生即自然终止。

付小东董事为连任。经核查，付小东不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合董事候选人条件。为确保董事会的正常工作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

（二）审议《关于提名周仕武为公司第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 7 月任期届满，根据股东的推荐，董事
会提名周仕武为第四届董事会的董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临
时股东大会……
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