公告日期：2025-07-10

公告编号：2025-019

证券代码：839993 证券简称：武汉科锐 主办券商：长江承销保荐
武汉科锐电气股份有限公司董事和监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2025年 7 月 9 日审议并通过：

提名付小东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周仕武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,383,549 股，占公司股本的 21.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名付静女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡潜兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份150,000 股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

公告编号：2025-019

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2025 年7 月 9 日审议并通过：

提名吴芳芳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份90,000 股，占公司股本的 0.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏建梅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份60,000 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 7 月 9 日审议并通过：

选举张祖军先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 7 月 9 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。（四）首次任命董监高人员履历

付静女士，1994 出生，女，中国国籍，无境外永久居留权。现任北京科锐集团股
份有限公司第八届董事会董事、董事会秘书、总经理助理、综合管理中心副主任、团 委书记、北京科锐北方科技发展有限公司董事、北京科锐能源管理有限公司董事、北 京科锐博华电气设备有限公司董事、北京科锐博实电气设备有限公司董事、郑州空港 科锐电力设备有限公司董事、北京科锐新能源科技发展有限公司董事、北京稳力科技 有限公司董事、北京科锐绿通新能源汽车租赁有限公司执行董事、经理、北京佐安东 科技有限公司执行董事。付静女士曾任华能陕西发电有限公司新能源分公司经营部物 资专员。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

公告编号：2025-019

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董……
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