公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-008

证券代码：839994 证券简称：中德诺浩 主办券商：国泰海通
中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会提议召集，本次股东大会召开符合《公司法》、公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-008

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839994 中德诺浩 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市天元律师事务所 李敏娜 王宁
（七）会议地点

北京市北京经济技术开发区西环中路 6 号东辅楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2024 年年度报告及其摘要》议案

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》、《2024 年年度报告》。（二）审议《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司 2024 年度审计报告》议案

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司 2024 年度审计报告》。
（三）审议《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2024 年度董事会工作报告》议案

公司董事长许婕女士代表董事会对公司 2024 年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2025 年度董事会的工作做规划。
（四）审议《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2024 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席尹大明先生代表监事会对公司 2024 年度公司的运营及治理监管情况做出具体报告，并对公司 2025 年度监事会的工作做规划。

公告编号：2025-008

（五）审议《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2024 年度财务决算报告》议案

公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024
年度财务决算报告。
（六）审议《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2025 年度财务预算报告》议案

公司以 2024 年年度财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了2025 年度财务预算报告。
（七）审议《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2024 年年度权益分派预案》议案

根据公司经营发展需要 2024 年度不进行利润分配。
（八）审议《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

本公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。
（九）审议《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于委托理财》议案

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系……
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