公告日期：2025-07-07

公告编号：2025-015

证券代码：839994 证券简称：中德诺浩 主办券商：国泰海通
中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会提议召集，本次股东大会召开符合《公司法》、公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：北京市北京经济技术开发区西环中路 6 号东辅楼公司会议室。（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 23 日 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-015

下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839994 中德诺浩 2025 年 7 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《中德诺浩（北京）教育科技股份

1 有限公司关于提名公司第四届董 √

事会董事候选人》的议案

《中德诺浩（北京）教育投资股份

有限公司关于提名公司第四届监

2 √

事会非职工代表监事候选人》的议

案

1.议案内容：提名许婕、倪酝之、刘博、杨艺韩、罗胜辉、郑农、孙勇为公司董事，任职期限 3 年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述提名人员杨艺韩为新任，其他人员均为连任，都不是失信联合惩戒对象。

2.议案内容：提名尹大明、张晓翠为公司非职工代表监事，任职期限 3 年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述提名人员尹大明为连任，

公告编号：2025-015

张晓翠为新任，都不是失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；
2.自然人股东应持本人身份证……
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