公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-016

证券代码：839994 证券简称：中德诺浩 主办券商：国泰海通
中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会由公司董事会提议召集，本次股东大会召开符合《公司法》、公司章程》的相关规定。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许婕
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会提议召集，本次股东大会召开符合《公司法》、
公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数19,516,997 股，占公司有表决权股份总数的 67.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-016

1.公司在任董事 7 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于选举公司第四届
董事会董事》

1.议案内容：

选举许婕、倪酝之、刘博、杨艺韩、罗胜辉、郑农、孙勇为公司董事，任职期限 3 年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,516,997 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于选举公司第四届
监事会非职工代表监事》

1.议案内容：

选举尹大明、张晓翠为公司非职工代表监事，任职期限 3 年，自 2025 年第
一次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,516,997 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-016

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

韩少 董事 离任 2025 年 7 月 2025 年第一次临 审议通过
云 23 日 时股东会会议

吕玺 监事 离任 2025 年 7 月 2025 年第一次临 审议通过
23 日 时股东会会议

许婕 董事 就任 2025 年 7 月 2025 年第一次临 审议通过
23 日 时股东会会议

刘博 董事 就任 2025 年 7 月 2025 年第一次临 审议通过
23 日 时股东会会议

倪酝 董事 就任 2025 年 7 月 2025 年第一次临 ……
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