公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-043

证券代码：839994 证券简称：中德诺浩 主办券商：国泰海通
中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：北京市北京经济技术开发区西环中路 6 号东辅楼公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：许婕

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会提议召集，本次股东会召开符合《公司法》、公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数14,183,234 股，占公司有表决权股份总数的 49.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-043

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司拟修订<公司章程>》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,183,234 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于修订需提请股东会审议的公司治理制度》

1.议案表决结果：

(1)审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司拟修订股东会制度》的议案

普通股同意股数 14,183,234 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2)审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司拟修订董事会制度》的议案

普通股同意股数 14,183,234 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2025-043

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3)审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司拟修订监事会制度》的议案

普通股同意股数 14,183,234 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4)审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司拟修订对外投资管理制度》的议案

普通股同意股数 14,183,234 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5)审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司拟修订对外担保管理制度》的议案

普通股同意……
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