公告日期：2020-05-21

证券代码：839994 证券简称：中德诺浩 主办券商：国泰君安

中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区西环中路 6 号东辅楼公司会议室。

3.会议召开方式：现场加通讯方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：许婕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数21,936,048 股，占公司有表决权股份总数的 76.06%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》，公司编制了《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，详见《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》文件。

2.议案表决结果：

同意股数 20,269,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.40%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,667,046 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 7.60%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长许婕女士代表董事会对公司 2019 年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2020 年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：

同意股数 21,936,048 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席尹大明先生代表监事会对公司 2019 年度公司的运营及治理监管情况做出具体报告，并对公司 2019 年度监事会的工作做规划。

2.议案表决结果：

同意股数 21,936,048 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019

年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 21,936,048 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉……
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