公告日期：2019-05-21

公告编号：2019-008

证券代码：839996 证券简称：中瑞科技 主办券商：长城证券

安徽中瑞通信科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：殷宗成先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数17,019,972股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

本议案内容详见2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽中瑞通信科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）及《安徽中瑞通信科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）

2.议案表决结果：

公告编号：2019-008

同意股数17,019,972股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数17,019,972股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数17,019,972股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

依据公司经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就2018年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

同意股数17,019,972股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

公告编号：2019-008

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据公司2018年的各项财务工作及2019年的经营规划和目标，财务部门对2019年的财务工作做了预算和汇总，并形成《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数17,019,972股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事……
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