公告日期：2019-06-04

公告编号：2019-011
证券代码：839996 证券简称：中瑞科技 主办券商：长城证券
安徽中瑞通信科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月12日以书面方式发出
5.会议主持人：殷宗成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认对外投资设立控股子公司暨关联交易》议案
1.议案内容：
根据公司经营业务及发展战略的需要，公司与殷宗成、杨霖波共同出资设立控股

公告编号：2019-011
子公司重庆爱特纳科技有限公司（以下简称“爱特纳”），法定代表人为殷宗成，住所为重庆市万盛经开区平山产业园区智能终端产业园B1栋第5层，注册资本为人民币60,000,000.00元，其中公司认缴出资36,000,000.00元，占注册资本的60.00%，殷宗成认缴出资6,000,000.00元，占注册资本的10.00%，杨霖波认缴出资18,000,000.00元，占注册资本的30%。经营范围为天线产品的研发、生产、销售；电子通信产品研发、销售；LED显示屏研发、销售；智能门禁、锁具及物联网产品的研发、销售及技术服务；计算机网络与信息系统集成、信息咨询服务；计算机软硬件产品研发、销售；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该项议案涉及关联交易，董事殷宗成与该议案有关联，需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟于2019年6月20日召开2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该项议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽中瑞通信科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

安徽中瑞通信科技股份有限公司
董事会
2019年6月4日
公告编号：2019-011

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