
公告日期:2019-06-04
公告编号:2019-012
证券代码:839996 证券简称:中瑞科技 主办券商:长城证券
安徽中瑞通信科技股份有限公司
关于补充确认对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
安徽中瑞通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)与殷宗成、杨霖波共同出资设立参股子公司重庆爱特纳科技有限公司(以下简称“爱特纳”),法定代表人为殷宗成,住所为为重庆市万盛经开区平山产业园区智能终端产业园B1栋第5层,注册资本为人民币60,000,000.00元,其中公司认缴出资36,000,000.00元,占注册资本的60.00%,殷宗成认缴出资6,000,000.00元,占注册资本的10.00%,安徽中瑞通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)与殷宗成、杨霖波共同出资设立参股子公司重庆爱特纳科技有限公司(以下简称“爱特纳”),法定代表人为殷宗成,住所为为重庆市万盛经开区平山产业园区智能终端产业园B1栋第5层,注册资本为人民币60,000,000.00元,其中公司认缴出资36,000,000.00元,占注册资本的60.00%,殷宗成认缴出资6,000,000.00元,占注册资本的10.00%,杨霖波认缴出资18,000,000.00元,占注册资本的30%。经营范围为天线产品的研发、生产、销售;电子通信产品研发、销售;LED显示屏研发、销售;智能门禁、锁具及物联网产品的研发、销售及技术服务;计算机网络与信息系统集成、信息咨询服务;计算机软硬件产品研发、销售;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
(二)是否构成重大资产重组
公告编号:2019-012
本次交易不构成重大资产重组
根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答(一)》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组”,本次对外投资事项不构成重大资产重组。
(三)是否构成关联交易
本次交易构成关联交易
因殷宗成是公司董事,同时也是爱特纳股东,故本次投资构成关联交易。
(四)审议和表决情况
公司于2019年6月3日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过《关于补充确认对外投资设立控股子公司暨关联交易》议案。议案表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票数0票。根据公司章程规定,本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。
(五)交易生效需要的其它审批及有关程序
上述拟设立控股子公司经股东会审议通过后,按规定程序办理工商登记手续,无需其他审批程序。于2019年5月27日办理登记手续,并注册成功。
(六)本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况
1. 自然人
姓名:殷宗成
住所:安徽省合肥市包河区芜湖路
2. 自然人
姓名:杨霖波
住所:四川省渠县定远乡新寨村4组
三、投资标的基本情况
公告编号:2019-012
(一)设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为:现金
本次对外投资的出资说明
本次投资的资金来源于公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
2、投资标的基本情况
名称:重庆爱特纳科技有限公司
注册地:重庆市万盛经开区平山产业园区智能终端产业园B1栋第5层
经营范围:天线产品的研发、生产、销售;电子通信产品研发、销售;LED显示屏研发、销售;智能门禁、锁具及物联网产品的研发、销售及技术服务;计算机网络与信息系统集成、信息咨询服务;计算机软硬件产品研发、销售;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:
投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
安徽中瑞通信科 36,000,000.00 货币 认缴 ……
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