公告日期：2019-06-04

公告编号：2019-014
证券代码：839996 证券简称：中瑞科技 主办券商：长城证券
安徽中瑞通信科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月20日10:00。

预计会期0.5天。
开始时间：2019年6月20日10点
结束时间：2019年6月20日12点
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-014
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月12日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认对外投资设立控股子公司暨关联交易》议案
该议案具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2019-012）
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证
件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东受权
委托书。
2、法人股东应由其法定代表人或者其法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人发具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2019年6月20日9：00-9:50

公告编号：2019-014
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0551-63677889
（二）会议费用：0元
（三）临时提案
临时提案需于会议召开前十天提交公司董事会
五、备查文件目录
《安徽中瑞通信科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

安徽中瑞通信科技股份有限公司
董事会
2019年6月4日

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