公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-020

证券代码：839997证券简称：柏泽股份主办券商：财通证券

宁波柏泽供应链管理股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月17日以专人电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席杨帆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
《公司2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-020

（二）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况；
3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
《公司2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
《公司2019年度财务预算方案》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2018年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：
因2018年度公司利润亏损，故决定不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-020

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十七次会议，依法履行了监事的职责。
三、备查文件目录
1、第一届监事会第八次会议决议
2、公司监事会对2018年年度报告的审核意见

宁波柏泽供应链管理股份有限公司
监事会
2019年6月28日

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