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公告日期：2019-07-16
公告编号：2019-029
证券代码：839997证券简称：柏泽股份主办券商：财通证券
宁波柏泽供应链管理股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡逸毅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数17,040,000股，占公司有表决权股份总数的85.20%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所》议案
1.议案内容：
根据公司未来整体业务发展规划，经综合评估各项条件，公司决定变更会计师事务所，拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。
公告编号：2019-029
2.议案表决结果：
同意股数17,040,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
三、备查文件目录
《宁波柏泽供应链管理股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
宁波柏泽供应链管理股份有限公司
董事会
2019年7月16日
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