公告日期：2019-06-26

公告编号：2019-017

证券代码：839997证券简称：柏泽股份主办券商：财通证券

宁波柏泽供应链管理股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日以书面方式方式发出
5.会议主持人：董事长胡逸毅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：
根据公司未来整体业务发展规划，经综合评估各项条件，公司决定变更会计师事务所，拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-017

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
现根据《公司法》、《公司章程》有关规定，拟于2019年7月12日召开公司2019年第二次临时股东大会
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
第一届董事会第十六次会议决议

宁波柏泽供应链管理股份有限公司
董事会
2019年6月26日

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