公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-028

证券代码：839998 证券简称：正昊建设 主办券商：银河证券
辽宁正昊建设股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2019 年 8 月 16 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于
提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案。本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，无需再履行其他程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 5 日 9 时 00 分。

预计会期 1 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
召开地点为辽宁正昊建设股份有限公司会议室
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-028

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员、及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
辽宁正昊建设股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《补充关联方为公司提供借款》议案

为满足公司短期营运资金需求，降低资金使用成本，公司已向控股股东、实际控制人陈浩借款超过 1000 万元，借款利率为 0，公司拟向控股股东、实际控制人陈浩追加借款 1000 万元，借款利率为 0， 主要用于补充公司流动资金。三、会议登记方法
（一）登记方式
现场登记

（二）登记时间：2019 年 9 月 5 日 8 时 30 分至 9 时 0 分

（三）登记地点：辽宁正昊建设股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：024-88788877，陈浩
（二）会议费用：无
五、备查文件目录
《辽宁正昊建设股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

辽宁正昊建设股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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