公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-035

证券代码：839998 证券简称：正昊建设 主办券商：银河证券
辽宁正昊建设股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：辽宁正昊建设股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：孙军荣

6.会议列席人员：王亚军、李华巍、李军

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事陈浩因被刑事拘留缺席，未委托其他董事代为表决。

董事长陈浩无法参会表决，全体与会董事推举孙军荣主持本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》、《公司治理规则》等法律法规要求，公司现对《公司章程》

公告编号：2025-035

进行修订详见公司于 2025 年 10 月 31 日全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》。（公告编号：2025-032）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体内容见公司于 2025 年 10 月 31 日全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会会议通知的议案》1.议案内容：

具体内容见公司于 2025 年 10 月 31 日全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

辽宁正昊建设股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

公告编号：2025-035

辽宁正昊建设股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日

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