公告日期：2020-04-27

证券代码：839998 证券简称：正昊建设 主办券商：银河证券
辽宁正昊建设股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：辽宁正昊建设股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 19 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：陈浩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报 2019 年度
工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）《辽宁正昊建设股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号： 2020-004）及《辽宁正昊建设股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号： 2020-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2019 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2019 年度财务决算情况予以汇
报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

为保证公司长远发展,根据有关法规和公司具体情况,拟对 2019 年度未分
配利润不进行分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定,由总经理向董事会汇报 2019 年度工
作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案
1.议案内容：

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）《2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-006
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关联方为公司提供借款》议案

1.议案内容：

为满足公司短期营运资金需求，降低资金使用成本，公司拟自 2020 年 1
月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间累计向控股股东、实际控制人陈浩借款不超
过 3000 万元，借款利率……
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