公告日期：2019-06-26

公告编号：2019-023

证券代码：839998 证券简称：正昊建设 主办券商：银河证券
辽宁正昊建设股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月24日
2.会议召开地点：辽宁正昊建设股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月20日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长陈浩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任李华巍女士为公司财务总监兼董事会秘书》议案
1.议案内容：
经董事长陈浩先生提请，董事会同意聘任李华巍女士为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限为三年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-023

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
辽宁正昊建设股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

辽宁正昊建设股份有限公司
董事会
2019年6月26日

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