公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-012

证券代码：839999 证券简称：莹科新材 主办券商：中山证券
莹科新材料股份有限公司关于追加确认偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易为偶发性关联交易。

2024 年 12 月 17 日公司向控股股东承德泉力工贸集团有限公司控制的企业
北京君颐润华酒店管理有限公司借入 1,000 万元，用于公司临时性资金周转且按需还款。
（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议《关于追加确
认偶发性关联交易》议案，由于关联董事沈梓正、王俊、林玉果、段惠国需回避
表决，非关联董事不足三人，本议案需直接提交 2025 年 5 月 28 日召开的 2024
年年度股东大会中审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京君颐润华酒店管理有限公司

住所：北京市丰台区东大街 20 号东南角

注册地址：北京市丰台区东大街 20 号东南角

注册资本：20,000,000

公告编号：2025-012

主营业务：许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品销售；烟草制品零售；生活美容服务；理发服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：酒店管理；企业管理；物业管理；日用百货销售；鞋帽零售；服装服饰零售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；针纺织品销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；箱包销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；会议及展览服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；停车场服务；非居住房地产租赁；票务代理服务；洗染服务；洗烫服务；打字复印。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：赵海涛

控股股东：承德泉力工贸集团有限公司

实际控制人：沈梓正

关联关系：控股股东承德泉力工贸集团有限公司控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

关联方向公司提供借款（借给公司），并按同期银行贷款利率基准计算。（二）交易定价的公允性

定价公允合理，不存在损害公司利益的情形。
四、交易协议的主要内容

根据业务开展情况的需要签署相关协议并且按需还款。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为公司偶发性关联交易，用于临时性资金周转。

公告编号：2025-012

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不存在风险。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对公司的财务状况、经营成果、业务完整和独立性无重大影响。六、备查文件目录

《莹科新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

莹科新材料股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

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