公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-024

证券代码：839999 证券简称：莹科新材 主办券商：中山证券
莹科新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈梓正
6.召开情况合法合规性说明：

本次公司股东会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 24 人，持有表决权的股份总数319,233,402 股，占公司有表决权股份总数的 73.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-024

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平
台披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,817,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为承德泉力工贸集 团有限公司、沈梓正、段惠国、贾俊合、刘小虎、林玉果、丛伟孜、栾瑞学、 肖国忠。
（二）审议通过《关于补充确认 2025 年 1-5 月日常性关联交易议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平
台披露的《关于补充确认 2025 年 1-5 月日常性关联交易公告》（公告编号：
2025-015）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,817,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为承德泉力工贸集 团有限公司、沈梓正、段惠国、贾俊合、刘小虎、林玉果、丛伟孜、栾瑞学、

公告编号：2025-024

肖国忠。
（三）审议通过《关于补充确认 2025 年 1-5 月关联方提供借款议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平
台披露的《关于补充确认 2025 年 1-5 月关联方提供借款公告》（公告编号：
2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,817,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为承德泉力工贸集 团有限公司、沈梓正、段惠国、贾俊合、刘小虎、林玉果、丛伟孜、栾瑞学、 肖国忠。
三……
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