公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-032

证券代码：839999 证券简称：莹科新材 主办券商：中山证券
莹科新材料股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以电话或邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长沈梓正

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提名沈梓正为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

公告编号：2025-032

定，股东提名沈梓正先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

沈梓正先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司当日在全国中小企业股份转让系统平台公示的《公司董事换届公告》（公告编号：2025-034）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《提名王俊为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东提名王俊先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

王俊先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司当日在全国中小企业股份转让系统平台公示的《公司董事换届公告》（公告编号：2025-034）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《提名段惠国为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东提名段惠国先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

段惠国先生不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-032

具体内容详见公司当日在全国中小企业股份转让系统平台公示的《公司董事换届公告》（公告编号：2025-034）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《提名邹三兵为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东提名邹三兵先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

邹三兵先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司当日在全国中小企业股份转让系统平台公示的《公司董事换届公告》（公告编号：2025-034）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《提名丛伟孜为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《……
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