公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-034

证券代码：839999 证券简称：莹科新材 主办券商：中山证券
莹科新材料股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 17 日审议并
通过：

提名沈梓正先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份18,600,000 股，占公司股本的 4.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名王俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,700,001 股，占公司股本的 1.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名段惠国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,200,000 股，占公司股本的 0.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹三兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名丛伟孜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,199,900 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

丛伟孜，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2000 年 10 月-2007 年 5 月在平泉杨树岭矿业有限公司任采区技术主管；

2007 年 6 月-2011 年 4 月在平泉杨树岭矿业有限公司任调度室主任；

公告编号：2025-034

2012 年 6 月-2016 年 10 月在承德泉力工贸集团有限公司任外埠矿选办主任兼诚城
萤石开采有限公司经理、平宁矿业有限公司经理；

2016 年 11 月-2022 年 8 月在莹科精化任市场部总监；

2022 年 9 月至 2025 年 1 月在莹科精化任总经理助理、市场部总监。

2025 年 1 月 2025 年 11 月在莹科新材任副总经理。

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次换届符合《公司法》及公司章程相关规定。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为董事会履职届满换届，符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。
三、备查文件

《莹科新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

莹科新材料股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日

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