公告日期：2019-08-07

公告编号：2019-015
证券代码：870000 证券简称：龙存科技 主办券商：东兴证券
龙存科技（北京）股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 8 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式： 2019 年 7 月 27 日 以邮件方
式发出
5. 会议主持人：监事会主席李上冬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、
规范性文 件及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号：2019-015
二、 议案审议情况
（一） 审议通过 《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事的议案》
议案
1.议案内容：
（1）公司第一届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》
等有关规定，公司第二届监事会换届方案如下：
1.1 提名李上冬先生担任第二届监事会非职工代表监事；
1.2 提名石兴雨先生担任第二届监事会非职工代表监事。
上述第二届监事会监事候选人均为连任监事，不属于失信被执行
人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
（2）本次会议提名的非职工代表监事候选人尚须提交公司 2019
年第二次临时股东大会审议通过；
（3）上述非职工代表监事候选人经公司 2019 年第二次临时股东
大会表决通过后，将与公司 2019 年第一次职工代表大会选举产生的
职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会决
议通过之日起就任。在第二届监事未上任前仍由第一届监事会成员履
行职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
公告编号：2019-015
（一）《龙存科技（北京）股份有限公司第一届监事会第七次会议决
议》
龙存科技（北京）股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 7 日

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