公告日期：2019-08-07

公告编号：2019-014
证券代码：870000 证券简称：龙存科技 主办券商：东兴证券
龙存科技（北京）股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 8 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 27 日
5. 会议主持人：唐荣锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事审议程序均符合《公
司法》和 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号：2019-014
（一） 审议通过 《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
议案
1.议案内容：
（1） 公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》
等有关规定，公司第二届董事会换届方案如下：
1.1 提名唐荣锋先生担任公司第二届董事会董事；
1.2 提名李嵩波先生担任公司第二届董事会董事；
1.3 提名张士勳先生担任公司第二届董事会董事；
1.4 提名鄢立达女士担任公司第二届董事会董事；
1.5 提名王翔宇先生担任公司第二届董事会董事；
上述第二届董事会董事候选人均为连任董事，不属于失信被执行
人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
（2） 本次会议提名的董事候选人尚须提交公司 2019 年第二次临
时股东大会审议通过；
（3） 上述董事候选人经公司 2019 年第二次临时股东大会表决通
过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会决议通过
之日起就任。在第二届董事未上任前仍由第一届董事会成员履行职责。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2019-014
（二） 审议通过 《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
议案
1.议案内容：公司拟于 2019 年 8 月 23 日召开 2019 年第二次临时股
东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《龙存科技（北京）股份有限公司第一届董事会第九次会议决
议》
龙存科技（北京）股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 7 日

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