公告日期：2019-08-23

证券代码：870000 证券简称：龙存科技 主办券商：东兴证券

龙存科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场及通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 以邮件方式

发出

5. 会议主持人：董事长唐荣锋

6. 会议列席人员（如有）：董事、监事及高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举唐荣锋先生为公司第二届董事会董事长，经第二届董事会第

一次会议表决通过后就任，任期三年。详见公司于 2019 年 8 月 23

日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

(www.neeq.com.cn)上发布的《关于董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-24）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任唐荣锋先生为公司总经理，经第二届董事会第一次会议表决通过后就任，任期三年。

详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任丁亚军先生为公司副总经理，经第二届董事会第一次会议表

决通过后就任，任期三年。 详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任齐健林女士为公司财务负责人，经第二届董事会第一次会议

表决通过后就任，任期三年。 详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任王翔宇先生为公司董事会秘书，经第二届董事会第一次会议

表决通过后就任，任期三年。 详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-024。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《龙存科技（北京）股份有限公……
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