公告日期：2019-08-23

证券代码：870000 证券简称：龙存科技 主办券商：东兴证券

龙存科技（北京）股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长唐荣锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

议案

1.议案内容：

（1）公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会换届方案如下：

1.1 提名唐荣锋先生担任公司第二届董事会董事；

1.2 提名李嵩波先生担任公司第二届董事会董事；

1.3 提名张士勲先生担任公司第二届董事会董事；

1.4 提名鄢立达女士担任公司第二届董事会董事；

1.5 提名王翔宇先生担任公司第二届董事会董事；

上述第二届董事会董事候选人均为连任董事，不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2.议案表决结果：

2.1 提名唐荣锋先生担任公司第二届董事会董事；

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.2 提名李嵩波先生担任公司第二届董事会董事；

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.3 提名张士勲先生担任公司第二届董事会董事；

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.4 提名鄢立达女士担任公司第二届董事会董事；

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.5 提名王翔宇先生担任公司第二届董事会董事；

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二） 审议通过《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事的议案》

议案

1.议案内容：

（1）公司第一届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会换届方案如下：

1.1 提名李上冬先生担任第二届监事会非职工代表监事；

1.2 提名石兴雨先生担任第二届监事会非职工代表监事。

上述第二届监事会监事候选人均为连任监事，不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（2）本次会议提名的非职工代表监事候选人尚须提交公司 2019年第二次临时股东大会审议通过；

（3）上述非职工代表监事候选人经公司 2019 年第二次临时股东大会表决通过后，将与公司 2019 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起就任。在第二届……
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