公告日期：2019-11-12

公告编号：2019-028

证券代码：870000 证券简称：龙存科技 主办券商：东兴证券

龙存科技（北京）股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二
次会议于 2019 年 11 月 8 日审议并通过：

提名丁亚军先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自第二届董事会届满为止，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 8 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5
人。会议由董事长唐荣锋主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因

公告编号：2019-028

鉴于原公司董事李嵩波先生因个人原因辞任董事职位后，导致公司董事会成员人低于法定最低人数，为了保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》 等的规定，提名丁亚军先生为公司新任董事。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人
数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司成员人数
低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任免符合《公司法》及《公司章程》的规定，上述人员的任免不会对公司日常 经营活动及业务开展产生不利影响。
三、 备查文件
龙存科技（北京）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

龙存科技（北京）股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 12 日

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