公告日期：2019-12-02

公告编号：2019-029

证券代码：870000 证券简称：龙存科技 主办券商：东兴证券
龙存科技（北京）股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：唐荣锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序各方面均符合有关法律、 行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举丁亚军为第二届董事会董事》议案
1.议案内容：

公司董事李嵩波先生因个人原因向董事会提出辞职申请，辞去董事的职 务，董事会成员人数低于法定最低人数， 根据《中华人民共和国公司法》、《龙

公告编号：2019-029

存科技（北京）股份有限公司章程》以及《龙存科技（北京）股份有限公司董 事会议事规则》的规定， 现提议选举丁亚军先生担任龙存科技（北京）股份有 限公司董事候选人，任期与本届董事会人员相同。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李嵩波 董事 离职 2019 年 11 2019 年第三次 审议通过

月 28 日 临时股东大会

丁亚军 董事 任职 2019 年 11 2019 年第三次 审议通过

月 28 日 临时股东大会

四、备查文件目录
龙存科技（北京）股份有限公司 2019 第三次临时股东大会决议

龙存科技（北京）股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。