公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-012

证券代码：870000 证券简称：龙存科技 主办券商：东兴证券
龙存科技（北京）股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：唐荣锋
6. 会议列席人员：高管及监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国股份转让系统管网上披露
的公司《2025 年半年度报告》

公告编号：2025-012

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规 定，进行董事会换届选举，经董事会进行资格审核，拟提名唐荣锋先生、鄢立 达女士、王翔宇先生、丁亚军先生、齐健林女士为公司第四届董事会董事候选 人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。前述候 选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司董事的情形。
具体内容详见 2025 年8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《龙存科技（北京）股份有限公司董事、 监事换届公告》（公告编号：2025-015）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请召开公司 2025 年股东大会。

具体内容详见 2025 年8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《龙存科技（北京）股份有限公司关于召 开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-014）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-012

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《龙存科技（北京）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

龙存科技（北京）股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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