公告日期：2020-04-24

证券代码：870000 证券简称：龙存科技 主办券商：东兴证券
龙存科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：唐荣锋
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案表决程序均符合有关法律、行政法规和本公司的《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>》议案
1.议案内容：

公司总经理唐荣锋回顾了 2019 年公司主要工作情况，指出了经营管理中
总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：

公司董事会如实总结回顾了 2019 年工作，并制定了 2020 年公司经营业绩目
标，形成了《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：

根据兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司对 2019 年 度预算执行情况进行总结，形成了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：

公司根据战略规划和业务开展计划，对 2020 年度的财务计划提出预算安排， 形成了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>》议案
1.议案内容：

公司根据 2019 年度实际经营情况，形成了书面年度报告，并将主要内容
进行摘要。

具体内容详见公司于 2020 年 4月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《龙存科技（北京）股份有限公 司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）和《龙存科技（北京）股份有限
公司 2019 年年度报告 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>》议案
1.议案内容：

综合考虑公司实际情况以及资金等方面的各项安排，公司拟决定 2019 年度 不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟修订《公司章程》》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部
分条款。

具体内容详见公司于 2020 年 4月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《龙存科技（北京）股份有限公 司关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2020-004）

2.议案表决结果：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。