公告日期：2019-05-30

公告编号：2019-009

证券代码：870000 证券简称：龙存科技 主办券商：东兴证券
龙存科技（北京）股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月23日以电子邮
件方式
5.会议主持人：董事长唐荣锋先生
6.会议列席人员（如有）：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2019-009

董事张士勳以通讯方式参与表决（如有）。

董事李嵩波以通讯方式参与表决（如有）。

董事鄢立达以通讯方式参与表决（如有）。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司注册地址、公司经营范围及修订公司章程》议案
1.议案内容：

根据公司发展规划需要，公司拟增加经营范围：租赁自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备；同时拟对原《公司章程》第十三条经营范围进行修订。具体内容详见2019年5月30日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《关于变更公司注册地址、公司经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2019-010）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容：

公司拟在成都设立全资子公司，具体内容详见公司于2019年5月 30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

公告编号：2019-009

（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-011）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟于2019年6月16日上午10:00在公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本次表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
龙存科技（北京）股份有限公司第一届董事会第八次会议

公告编号：2019-009

龙存科技（北京）股份有限公司
董事会
2019年5月30日

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