公告日期：2021-07-15

公告编号：2021-033

证券代码：870001 证券简称：楚星时尚 主办券商：浙商证券

苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场及视频投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 7 月 30 日上午 10 时

2、 预计会期 1.0 小时。

（六）出席对象

公告编号：2021-033

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870001 楚星时尚 2021 年 7 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于变更公司经营范围并修订公司章程》》

具体参见公司于同日披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：
2021-032）。
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理修改公司章程相关事
宜》

提请股东大会授权董事会全权办理本次修改公司章程相关事宜，包括但不限于修订公司章程相关条款并办理工商变更登记等相关事宜。上述议案存在特别决议议案， 议案序号为议案一；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2021-033

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记，领取会议资料。

（1）法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件；法人股东法定代表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证；

（2）自然人股东持本人身份证；委托代理人持本人身份证和授权委托书。
（二） 登记时间：会议前 10 分钟
（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：何志明

传真：010-64096456

联系电话：010-64096409 转 28
（二） 会议费用：参与会议的股东食宿、交通费自理。

公告编号：2021-033

五、 备查文件目录
《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 15 日

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