公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-030

证券代码：870001 证券简称：楚星时尚 主办券商：浙商证券

苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2. 会议召开方式：√现场及视频会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日，电话及书面
方式通知。
5.会议主持人：公司董事长刘军先生
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的相关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-030

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订 <公司章程>议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等36件规则的公告》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，拟对公司现有章程进行修订。章程结构存在一定调整，章程内容遵循全国中小企业股份转让系统相关规定进行了修订，其他内容保持不变。

详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号： 2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》及中国证监会《关于新<

公告编号：2025-030

公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对现行《股东会制度》、《董事会制度》、《信息披露管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》等公司治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的以下公告：

（1）《股东会制度》（公告编号：2025-032）；

（2）《董事会制度》（公告编号：2025-033）；

（3）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-035）；

（4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-036）；

（5）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-037）；

（6）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-038）；

（7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）；

（8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-040）；

（9）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-041）；

（10）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-030

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交临时股东会审议。
（三） 审议通过《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。