公告日期：2026-04-23

证券代码：870001 证券简称：楚星时尚 主办券商：浙商证券

苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、公司章程和股东会议事规则等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场及视频会议 □电子通讯会议

公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 视频投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 13 日 10 时

2、 预计会期 2.0 小时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870001 楚星时尚 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京国枫律师事务所两位律师。
二、 会议审议事项

议案编 议案名称 投票股东类型

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于<2025 年年度报告及年报摘要> √

2 关于<2025 年度董事会工作报告> √

3 关于<2025 年度监事会工作报告> √

关于<2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务

4 √

预算报告>

5 关于<预计 2026 年日常性关联交易> √

6 关于< 公司 2025 年度权益分派预案> √

关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

7 √

为公司 2026 年度财务审计机构

上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 04 月 23 日在全国中小企
业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第四 届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2026-003）和《第四届监事 会第三次会议决议公告》（公告编号 2026-004）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（五），回避表决股东为（刘军、刘天任、北京楚星控股有限公司、伊藤忠纤维贸易（中国）有限公司、刘保、刘丽、刘萍）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记，领取会议资料。

（1）法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件；法人股东法定代表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证；

（2）自然人股东持本人身份证；委托代理人持本人身份证和授权委托书。

（二） 登记时间：2026 年 5 月 13 日 9 时 50 分

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：传真：010-6……
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