公告日期：2020-11-19

公告编号：2020-039

证券代码：870002 证券简称：达峰智能 主办券商：国金证券

福建达峰智能科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

2020 年 11 月 19 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关
于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

公告编号：2020-039

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 12 月 7 日 10 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870002 达峰智能 2020 年 12 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司 2020 年半年度权益分派预案》

议案的详细内容见公司 2020 年 11 月 19 日在全国中小企业股份

公告编号：2020-039

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《福建达峰智能科技股份有限公司 2020 半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-038）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

自然人股东出席的，须持有股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二） 登记时间：2020 年 12 月 07 日上午 09：00 至 09:50

（三） 登记地点：公司会议室

公告编号：2020-039

四、 其他
（一） 会议联系方式：

1.联系人：吴文伟

2.联系电话：0595-22305557

3.传真：0595-22305599

4.联系地址：福建省泉州市丰泽区北清路 516 号佳宝大厦 6 楼
5.邮编：362008

6.联系邮箱：www@dafengtech.com
（二） 会议费用：食宿及交通费用自理
五、 备查文件目录
福建达峰智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

福建达峰智能科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 19 日

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