公告日期：2022-06-14

公告编号：2022-015

证券代码：870002 证券简称：达峰智能 主办券商：国金证券
福建达峰智能科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 1 日以电话形
式发出
5.会议主持人：杜晓峰
6.会议列席人员：杜晓峰、杜侨祥、黄晶晶、黄连金、姚道荣
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律法规、部门规章、规范性文件和《福建达峰智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

公告编号：2022-015

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司相关股东提名，提名杜晓峰、杜侨祥、黄晶晶、黄连金、姚道荣为公司第三届董事会董事候选人。当选董事将组成股份公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2022
年 6 月 30 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-015

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与董事会签字确认的《福建达峰智能科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

福建达峰智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 14 日

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