公告日期：2022-06-14

公告编号：2022-016

证券代码：870002 证券简称：达峰智能 主办券商：国金证券
福建达峰智能科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 6 月 14 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 06 月 1 日以电话方
式发出
5. 会议主持人：杜艺群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《福建达峰智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2022-016

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司相关股东提名，郑雅芳女士和林福春先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与监事会签字确认的《福建达峰智能科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

福建达峰智能科技股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 14 日

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