公告日期：2022-06-14

公告编号：2022-017

证券代码：870002 证券简称：达峰智能 主办券商：国金证券

福建达峰智能科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会

（三） 会议召开的合法性、合规性

2022 年 6 月 14 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于

召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

公告编号：2022-017

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 6 月 30 日 09 时-11 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870002 达峰智能 2022 年 6 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点

公司会议室

二、 会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监

公告编号：2022-017

事候选人的议案》

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1． 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2． 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证

（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身

份证；

3． 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、

法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、

股东账户卡；

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间：2022 年 06 月 30 日 08 时 30 分至 09 时 00 分

（三） 登记地点：公司会议室

四、 其他

公告编号：2022-017

（一） 会议联系方式：

1.联系人：涂满连

2.联系电话：0595-22305552

3.传真：0595-22305599

4.联系地址：福建省泉州市丰泽区北清路 516 号佳宝大厦 6 楼

5.邮编：362000

6.联系邮箱：tml@dafengtech.com

（二） 会议费用：本次大会预计半天,与会股东交通费、住宿费自理。

五、 备查文件目录

（一）《福建达峰智能科技股份有限……
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