公告日期：2021-04-20
证券代码：870003 证券简称：香海食品 主办券商：财通证券
浙江香海食品股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 15 日上午 9:00 分。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870003 香海食品 2021 年 5 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的浙江品和律师事务所周智才、吴应龙律师。
（七）会议地点
浙江香海食品股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
公司董事长代表董事会汇报 2020 年董事会工作情况和 2021 年度董事会的
工作规划。
（二）审议《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》
《2020 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<公司 2020 年年度报告及摘要>的议案》
2020 年年度报告及摘要具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。（四）审议《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
《2020 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》
《2021 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》
公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 43,180,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共预计派发现金红利 4,318,000.00 元。实
际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算登记的结果为准。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-004）。
（七）审议《关于<续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构>的议案》
公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，负责公司 2021 年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。（八）审议《关于<预计 2021 年度日常性关联交易>的议案》
详见公司于2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。
（九）审议《关于<公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
详见公司于2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《<公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>》（公告编号：2021-007）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；
上述议案……
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