公告日期：2019-08-01

公告编号：2019-013
证券代码：870003 证券简称：香海食品 主办券商：财通证券
浙江香海食品股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 7 月 31 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈勋弟
6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的
召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过 《关于购买开发区丁山二期国有土地使用权用于建设厂房》 议案
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）
公告编号：2019-013
公布的《浙江香海食品股份有限公司收购资产 （拟购买土地使用权） 的公告》（公
告编号：2019-014）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于注销公司东山分公司》议案
1.议案内容：
注销 营业场所在瑞安市东山街道东山工业区，统一社会信用代码为
91330381753972146J 的浙江香海食品股份有限公司东山分公司的营业执照及相
关资质。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、浙江香海食品股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。
浙江香海食品股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 1 日

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