公告日期：2022-01-11

公告编号：2022-001

证券代码：870003 证券简称：香海食品 主办券商：财通证券

浙江香海食品股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈勋弟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数43,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2022-001

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司经营范围变更的议案》

1.议案内容：

公司经营范围由“食品、初级食用农产品的生产、加工、销售；水产养殖；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”变更为“许可项目：食品生产；食品销售；水产养殖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：农副产品销售；食用农产品初加工；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：浙江省瑞安市上望街道望海路 1177 号）”。

具体以公司登记机关核准的为准。

2.议案表决结果：

同意股数 43,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司章程第二章第十二条：公司的经营范围：“食品、初级食用农产品的生产、加工、销售；水产养殖；货物进出口、技术进出口。具体以公司登记机关核准的为准。”修改为“许可项目：食品生产；食品销售；水产养殖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：农副产品销售；食用农产品初加工；货物进出口；技术进出口

公告编号：2022-001

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：浙江省瑞安市上望街道望海路 1177 号）”。

具体以公司登记机关核准的为准。

2.议案表决结果：

同意股数 43,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《浙江香海食品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》。

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