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公告日期：2019-04-19
公告编号：2019-005
证券代码：870003 证券简称：香海食品 主办券商：财通证券
浙江香海食品股份有限公司
关于预计2019年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。2019年度日常性关联交易情况如下：
关联交易类型 关联交易内容 关联交易方 2019年预计金额
关联方为公司 陈勋弟、李娥珍、担保总金额不超过6200万
关联担保 借款提供担保 陈勇、潘舒丹 元，在该额度内可以滚动使
用
（二）表决和审议情况
公司于2019年4月18日召开第一届董事会第十次会议，审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。
回避表决情况：关联董事陈勋弟、陈勇、李新祥、陈舒芳回避表决。
根据相关法律及公司章程第一百二十三条的规定，由于出席该董事会决议事项的无关联董事人数不足三人，本议案需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
公告编号：2019-005
（一）关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
陈勋弟 浙江省瑞安市东山街道 - -
下埠村柴下路19号
李娥珍 浙江省瑞安市东山街道 - -
下埠村柴下路19号
陈勇 浙江省瑞安市东山办事 - -
处下埠村望江新街71号
潘舒丹 浙江省瑞安市安阳办事 - -
处瑞星花园A4幢302室
（二）关联关系
陈勋弟系公司的董事长兼总经理，且为公司的实际控制人，李娥珍系其配偶；陈勇系公司股东，担任公司董事、副总经理，潘舒丹系其配偶。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
公司关联方无偿为公司申请银行等金融机构相应授信提供担保，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
为满足公司经营和发展需要，公司实际控制人陈勋弟及其配偶李娥珍、股东陈勇及其配偶潘舒丹拟自愿无偿为公司2019年度申请银行等金融机构相应贷
款、授信提供担保，预计发生金额合计不超过6200万元，在该额度内可以滚动使用。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
关联担保系关联方为公司向银行借款提供无偿担保，该借款系公司为增加流动资金所需，上述关联交易均有其必要性。
关联担保均为公司增加流动资金，且是无偿的，有利于保障公司的正常运转
公告编号：2019-005
和业务发展。
六、备查文件目录
1、浙江香海食品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议。
浙江香海食品股份有限公司
董事会
2019年4月19日
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