公告日期：2023-04-21

证券代码：870003 证券简称：香海食品 主办券商：财通证券
浙江香海食品股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 13 日上午 9：00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870003 香海食品 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江品和律师事务所律师。
（七）会议地点

浙江省瑞安市上望街道望海路 1177 号（浙江香海食品股份有限公司会议室）。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况和 2023 年度董事会的
工作规划。
（二）审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

《20202 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》

2022 年年度报告及摘要具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。
（四）审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》

公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 43,180,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共预计派发现金红利 4,318,000.00 元。实
际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算登记的结果为准。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-009）。
（七）审议《关于<续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构>的议案》

详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-014）（八）审议《关于<预计 2023 年度日常性关联交易>的议案》

详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈勋弟、陈勇、李新祥、陈舒芳、陈方冰、陈豹、刘笑微、蔡建设、宁波瑞嘉信投投资合伙企业（有限合伙）、宁波嘉海投资合伙企业（有限合伙）、宁波阿海投资合伙企业（有限合伙）。

（九）审议《关于<向银行等金融机构申请综合授信等融资业务>的议案》

详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于向银行等金……
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