公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-026

证券代码：870003 证券简称：香海食品 主办券商：财通证券
浙江香海食品股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 13 日上午 9 点。

（六）出席对象

公告编号：2023-026

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870003 香海食品 2024 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江香海食品股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-025）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

公告编号：2023-026

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 1 月 13 日上午 8：30-9：00。

（三）登记地点：浙江香海食品股份有限公司会议室。
四、其他

（一）会 议联系方式：联系人：陈祜福 电话：0577-58850280 传真：
0577-58850907 地址：浙江省瑞安市上望街道望海路 1177 号。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
五、备查文件目录
1.浙江香海食品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

浙江香海食品股份有限公司董事会
2023 年 12 月 28 日

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