公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-004

证券代码：870003 证券简称：香海食品 主办券商：财通证券

浙江香海食品股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2024 年发 （2023）年与关联 预计金额与上年实
关联交易类别 主要交易内容 生金额 方实际发生金额 际发生金额差异较
大的原因

购买原材料、燃料和
动力、接受劳务
出售产品、商品、提
供劳务
委托关联方销售产
品、商品
接受关联方委托代
为销售其产品、商品

其他 关联人为公司 78,000,000.00 78,000,000.00

借款提供担保

合计 - 78,000,000.00 78,000,000.00 -

（二） 基本情况

根据公司的发展及资金需求，公司实际控制人、董事长兼总经理陈勋弟及其配偶李娥珍，公司股东、董事兼副总经理陈勇及其配偶潘舒丹计划 2024 年度为公司提供无偿担保（个人连带责任保证、资产抵押、股权质押等）， 担保额度不超过人民币 7800 万元，在该额度内可以滚动使用。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公告编号：2024-004

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，审议《关于<预计 2024
年度日常性关联交易>的议案》。

回避表决情况：关联董事陈勋弟、陈勇、李新祥、陈舒芳回避表决。

根据相关法律及公司章程的规定，由于出席该董事会决议事项的无关联董事人数不足三人，本议案需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司关联方无偿为公司申请银行等金融机构相应授信贷款提供担保，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二） 交易定价的公允性

定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
无
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联担保系关联方为公司向银行借款提供无偿担保，该借款系公司为增加流动资金所需，上述关联交易均有其必要性。

关联担保均为公司增加流动资金，且是无偿的，有利于保障公司的正常运转和业务发展。
六、 备查文件目录
1.《浙江香海食品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

浙江香海食品股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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