
公告日期:2025-04-22
公告编号:2025-007
证券代码:870003 证券简称:香海食品 主办券商:财通证券
浙江香海食品股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 11 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席薛国胜
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由监事会主席代表监事会汇报 2024年度监事会工作情况和做 2025 年工作计划,并提交监事会审议。
公告编号:2025-007
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>的议案》
1.议案内容:
2024 年年度报告具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-002)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2025-007
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容:
公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 43,180,000 股为基数,向全体股东每
10 股派发现金红利 1.00 元(含税),共预计派发现金红利 4,318,000.00 元。实
际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算登记的结果为准。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2025-006)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2025 年度审计机构>的议案》
1.议案内容:
公司拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2025年度的审计机构。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<预计 2025 年度日常性关联交易>的……
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