公告日期：2025-12-10

证券代码：870003 证券简称：香海食品 主办券商：财通证券
浙江香海食品股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

全文“辞职” 全文“辞任”

全文“半数以上” 全文“过半数”

条款顺序 无实质性修订条款主要包括对《公司章
程》条款、标点符号和部分不涉及实质
内容变化的文字表述的调整，因不涉及
实质性变更以及修订范围较广，不进行
逐条列示。

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范浙江香海食品股份有限 权人的合法权益，规范浙江香海食品股公司（以下简称“公司”）的组织和行 份有限公司（以下简称“公司”）的组

为，根据《中华人民共和国公司法》（以 织和行为，根据《中华人民共和国公司下简称《公司法》）、《中华人民共和国 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民证券法》（以下简称《证券法》）及中国 共和国证券法》（以下简称《证券法》）证券监督管理委员会（以下简称“中国 及中国证券监督管理委员会（以下简称证监会”）《非上市公众公司监管指引 “中国证监会”）《非上市公众公司监管
第 3 号章程必备条款》和其他有关规 指引第 3 号章程必备条款》和其他有
定，制订本章程。 关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》(以下 人民共和国公司登记管理条例》(以下简简称《公司登记条例》)和其他有关规 称《公司登记条例》)和其他有关规定成定由温州香海食品有限公司依法整体 立的股份有限公司。
变更，在温州市市场监督管理局注册登 公司系由温州香海食品有限公司
记的股份有限公司。 依法整体变更，由原全体股东以发起设
立方式设立，在温州市市场监督管理局
注册登记，取得营业执照，统一社会信
用代码 91330381704389675M。

第三条公司注册名称：浙江香海食品股 第四条 公司注册名称：

份有限公司。 中文全称：浙江香海食品股份有限公
司。

英文全称：Zhejiang Xianghai Food Co.,
Ltd.。

第四条 公司住所：瑞安经济开发区滨 第五条 公司住所：瑞安经济开发区滨
江大道 338 号。 江大道 338 号，邮政编码：325200。

第七条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表人。
人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
……
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