公告日期：2020-05-25

证券代码：870003 证券简称：香海食品 主办券商：财通证券

浙江香海食品股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：浙江香海食品股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈勋弟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数43,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事鲁鸿业因个人事务处理缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事长代表董事会对公司 2019 年度公司的经营及治理情况做出具体报告， 并对公司 2020 年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：

同意股数 43,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会成员在 2019 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标， 同时制订了 2020 年度监事会工作规划。

2.议案表决结果：

同意股数 43,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

息披露平台（www.neeq.cc）公布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019

年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 43,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 43,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<公司 2019……
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