公告日期：2025-05-21

公告编号：2025-007

证券代码：870005 证券简称：中关科技 主办券商：长城证券
中关村科技软件股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

中关科技 2024 年年度股东大会在北京市海淀区北清路 81 号中关村壹号 B1
座 7 层大会议室现场召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗群
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数30,585,399 股，占公司有表决权股份总数的 57.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-007

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事刘波、朱希铎因个人工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事毛文仪、周翀因个人工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1、议案内容：

公司第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2024 年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《公司 2024年度董事会工作报告》，报告对 2024 年工作进行了总结。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 30,585,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1、议案内容：

公司第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2024 年度的主要工作情况，公司监事会拟定了《公司 2024年度监事会工作报告》，报告对 2024 年工作进行了总结。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 30,585,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2025-007

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

1、议案内容：

该议案具体内容详见公司2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《中关村科技软件股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《中关村科技软件股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 30,585,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司……
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