公告日期：2025-06-13

公告编号：2025-013

证券代码：870005 证券简称：中关科技 主办券商：长城证券
中关村科技软件股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、 法规及规章制度的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地址：北京市海淀区北清路 81 号院中关村壹号 B1 座 7 层

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-013

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 30 日下午 14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870005 中关科技 2025 年 6 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司董事会换届选举的议案》 √

2 《关于公司监事会换届选举的议案》 √

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

该议案具体内容详见公司 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《董事会换届公告》 （公告编号：2025-010）
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

该议案具体内容详见公司 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《监事会换届公

公告编号：2025-013

告》 （公告编号：2025-012）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；

2.自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；

3.法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、 委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托……
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